彩神通-浙江中欣氟材股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告

  证券代码:002915 证券简称:中欣氟材布告编号:2019-050

  浙江中欣氟材股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年6月5日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方法举行。会议告诉以书面、邮件或电话方法于2019年5月30日向整体董事宣布。应到会董事9名,亲身彩神通-浙江中欣氟材股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告到会董事9名。

 indeed 会议由董事长陈寅镐招集并掌管,公司监事、高档管理人员列席了会议。本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规则,会议抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  审议经过《关于及其摘要的方案》

  依据《上市公司严重财物重组管理办法》等法令、法规和规范性文件的有关规则,依据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目检查一次反应定见告诉书》(190599号)的定见,公司就买卖报告书的有关事项进行了修订并制作了《浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书(修订稿)》及其摘要。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  表决成果:6票拥护、0票对立、0票放弃、3票逃避表决。

  本方案触及相关买卖,相关董事徐建国、梁流芳、袁少岚彩神通-浙江中欣氟材股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告逃避表决。

  依据公司2019年第一次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次重组事宜的方案》,本方案无需提交股东大会审议。

  浙江中欣氟材股份有限公司

  董事会

  2019年6月5日

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