蛏子-神马实业股份有限公司关于修正公司章程的布告

蛏子-神马实业股份有限公司关于修正公司章程的布告

  证券代码:600810 股票简称:神马股份布告编号:临2019-018

  神马实业股份有限公司

  关于修正公司规章的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  2019年6月5日公司第九届董事会第二十四次会议以赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过了《关于修正公司规章的计划》,依据中国证券监督办理委员会《上市公司规章指引(2019年修订)》及公司实践情况,拟对公司规章做如下修正:

  (1)原第二条公司系按照《股份有限公司标准化定见》和其他有关规则建立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司经河南省经济体制改革委员会以豫体改字(1992)109号“关于建立神马实业股份有限公司的批复”同意,以社会征集方法建立;在河南省工商行政办理局注册挂号,获得营业执照。1993年12月29日《公司法》公布后,按照《公司法》的有关规则,从头实行了挂号手续。营业执照号:4100001001219

  现修正为:

  第二条公司系按照《股份有限公司标准化定见》和其他有关规则建立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司经河南省经济体制改革委员会以豫体改字(1992)109号“关于建立神马实业股份有限公司的批复”同意,以社会征集方法建立;在河南省工商行政办理局注册挂号,获得营业执照。1993年12月29日《公司法》公布后,按照《公司法》的有关规则,从头实行了挂号手续。一致社会信誉代码:91410000169972489Q

  (2)原第六条公司注册资本为人民币44228万元。

  现修正为:

  第六条公司注册资本为人民币57496.4万元。

  (3)原第二十三条公司在下列情况下,能够按照法令、行政法规、部门规章和本规章的规则,收买本公司的股份:

  (一)削减公司注册资本;

  (二)与持有本公司股票的其他公司兼并;

  (三)将股份奖赏给本公司员工;

  (四)股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议,要求公司收买其股份的。

  除上述景象外,公司不进行生意本公司股份的活动。

  现修正为:

  第二十三条公司在下列情况下,能够按照法令、行政法规、部门规章和本规章的规则,收买本公司的股份:

  (一)削减公司注册资本;

  (二)与持有本公司股份的其他公司兼并;

  (三)将股份用于员工持股计划或许股权鼓励;

  (四)股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议,要求公司收买其股份;

  (五)将股份用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券;

  (六)上市公司为保护公司价值及股东权益所必需。

  除上述景象外,公司不得收买本公司股份。

  (4)原第二十四条公司收买本公司股份,能够挑选下列方法之一进行:

  (一)证券交易所会集竞价交易方法;

  (二)要约方法;

  (三)中国证监会认可的其他方法。

  现修正为:

  第二十四条公司收买本公司股份,能够经过揭露的会集交蛏子-神马实业股份有限公司关于修正公司章程的布告易方法,或许法令法规和中国证监会认可的其他方法进行。

  公司因本规章第二十三条榜首款第(三)项、第(五)项、第(六)项规则的景象收买本公司股份的,应当经过揭露的会集交易方法进行。

  (5)原第二十五条公司因本规章第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收买本公司股份的,应当经股东大会抉择。公司按照第二十三条规则收买本公司股份后,归于第(一)项景象的,应当自心肺复苏收买之日起10日内刊出;归于第(二)项、第(四)项景象的,应当在6个月内转让或许刊出。

  公司按照第二十三条第(三)项规则收买的本公司股份,将不超越本公司已发行股份总额的5%;用于收买的资金应当从公司的税后赢利中开销;所收买的股份应当1年内转让给员工。

  现修正为:

  第二十五条公司因本规章第二十三条榜首款第(一)项、第(二)项规则的景象收买本公司股份的,应当经股东大会抉择;公司因本规章第二十三条榜首款第(三)项、第(五)项、第(六)项规则的景象收买本公司股份的,能够按照本规章的规则或许股东大会的授权,经三分之二以上董事到会的董事会会议抉择。

  公司按照本规章第二十三条榜首款规则收买本公司股份后,归于第(一)项景象的,应当自收买之日起10日内刊出;归于第(二)项、第(四)项景象的,应当在6个月内转让或许刊出;归于第(三)项、第(五)项、第(六)项景象的,公司算计持有的本公司股份数不得超越本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或许刊出。

  (6)原第四十四条本公司举行股东大会的地址为:公司住所地。

  股东大会将设置会场,以现场会议方法举行。公司还将供给上海证券交易所网上投票体系为股东参与股东大会供给便当。股东经过上述方法参与股东大会的,视为到会。

  现修正为:

  第四十四条本公司举行股东大会的地址为:公司住所地。股东大会将设置会场,以现场会议方法举行。公司还将供给网络投票的方法为股东参与股东大会供给便当。股东经过上述方法参与股东大会的,视为到会。

  (7)原榜首百零六条董事由股东大会推举或替换,任期3年。董事任期届满,可连选连任(独立董事还有规则的在外)。董事在任期届满曾经,股东大会不能无故免除其职务。

  董事任期从就任之日起核算,至本届董事会任期届满时停止。董

  事任期届满未及时改组,在改组出的董事就任前,原董事仍应当按照法令、行政法规、部门规章和本规章的规则,实行董事职务。

  董事能够由总经理或许其他高档办理人员兼任,但兼任总经理或许其他高档办理人员职务的董事以及由员工代表担任的董事,总计不得超越公司董事总数的1/2。

  现修正为:

  榜首百零六条董事由股东大会推举或许替换,并可在任期届满前由股东大会免除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。

  董事任期从就任之日起核算,至本届董事会任期届满时停止。董事任期届满未及时改组,在改组出的董事就任前,原董事仍应当按照法令、行政法规、部门规章和本规章的规则,实行董事职务。

  董事能够由总经理或许其他高档办理人员兼任,但兼任总经理或许其他高档办理人员职务的董事以及由员工代表担任的董事,总计不得超越公司董事总数的 1/2。

  (8)原榜首百一十七条董事会行使下列职权:

  (一)招集股东大会,并向股东大会陈述作业;

  (二)履行股东大会的抉择;

  (三)抉择公司的运营计划和出资计划;

  (四)拟定公司的年度财政预算计划、决算计划;

  (五)拟定公司的赢利分配计划和补偿亏本计划;

  (六)拟定公司添加或许削减注册资本、发行债券或其他证券及上市计划;

  (七)拟定公司严重收买、收买本公司股票或许兼并、分立、闭幕及改变公司方法的计划;

  (八)抉择不超越公司净财物10%的风险出资、财物典当及其他担保事项;

  (九)抉择公司内部办理机构的设置;

  (十)聘任或许解聘公司总经理、董事会秘书;依据总经理的提名,聘任或许解聘公司副总经理、财政担任人等高档办理人员,并抉择其酬劳事项和奖惩事项;

  (十一)拟定公司的根本办理制度;

  (十二)拟定本规章的修正计划;

  (十三)办理公司信息发表事项;

  (十四)向股东大会提请延聘或替换为公司审计的管帐师事务所;

  (十五)听取公司总经理的作业汇报并查看总经理的作业;

  (十六)法令、行政法蛏子-神马实业股份有限公司关于修正公司章程的布告规、部门规章或本规章颁发的其他职权。

  超越股东大会授权规模的事项,应当提交股东大会审议。

  现修正为:

  榜首百一十七条董事会行使下列职权:

  (一)招集股东大会,并向股东大会陈述作业;

  (二)履行股东大会的抉择;

  (三)抉择公司的运营计划和出资计划;

  (四)拟定公司的年度财政预算计划、决算计划;

  (五)拟定公司的赢利分配计划和补偿亏本计划;

  (六)拟定公司添加或许削减注册资本、发行债券或其他证券及上市计划;

  (七)拟定公司严重收买、收买本公司股票或许兼并、分立、闭幕及改变公司方法的计划;

  (八)抉择不超越公司净财物10%的风险出资、财物典当及其他担保事项;

  (九)抉择公司内部办理机构的设置;

  (十)聘任或许解聘公司总经理、董事会秘书;依据总经理的提名,聘任或许解聘公司副总经理、财政担任人等高档办理人员,并抉择其酬劳事项和奖惩事项;

  (十一)拟定公司的根本办理制度;

  (十二)拟定本规章的修正计划;

  (十三)办理公司信息发表事项;

  (十四)向股东大会提请延聘或替换为公司审计的管帐师事务所;

  (十五)听取公司总经理的作业汇报并查看总经理的作业;

  (十六)法令、行政法规、部门规章或本规章颁发的其他职权。

  公司董事会建立审计委员会,并依据需要建立战略、提名、薪酬与查核等相关专门委员会。专门委员会对董事会担任,按照本规章和董事会授权实行职责,提案应当提交董事会审议抉择。专门委员会成员悉数由董事组成,其间审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事占多数并担任招集人,审计委员会的招集人为管帐专业人士。董事会担任拟定专门委员会作业规程,标准专门委员会的运作。

  超越股东大会授权规模的事项,应当提交股东大会审议。

  (9)原榜首百三十六条在公司控股股东、实践操控人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高档办理人员。

  现修正为:

  榜首百三十六条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高档办理人员。

  本计划需提交公司2018年度股东大会审议。

  特此布告。

  神马实业股份有限公司

  董事会

  2019年6月5日

(责任编辑:DF134)

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