苹组词-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

  证券代码:002821 证券简称:凯莱英布告编号:2019-056

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择布告

  本公司及整体董事会成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会没有呈现方案被否决的景象;

  2、本次股东大会没有触及改变前次股东大会抉择的景象;

  苹组词-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法举行。

  一、会议举行与到会状况

  (一)会议举行状况

  1、 现场会议举行时刻:2019年6月5日下午14:00

  网络投票时刻:2019年6月4日至2019年6月5日。

  其间,经过苹组词-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年6月4日下午15:00至2019年6月5日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、会议举行地址:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

  3、会议举行方法:现场投票和网络投票相结合方法

  4、会议招集人:公司第三届董事会

  5、会议掌管人:由公司1/2以上董事推举董事洪亮先生掌管本次会议

  6、本次股东大会的会议招集、举行程序契合有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议到会状况

  1、股东到会整体状况

  经过现场和网络投票的股东56人,代表股份20,280,323股,占上市公司总股份的8.7901%北戴河。其间:经过现场投票的股东2人,代表股份183,776股,占上市公司总股份的0.0797%。经过网络投票的股东54人,代表股份20,096,547股,占上市公司总股份的8.7104%。

  2、中小股东到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东56人,代表股份20,280,323股,占上市公司总股份的8.7901%。其间:经过现场投票的股东2人,代表股份183,776股,占上市公司总股份的0.0797%。经过网络投票的股东54人,代表股份20,096,547股,占上市公司总股份的8.7104%。

  3、公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的北京德恒律师事务所律师到会或列席了现场会议。

  二、提案审议和表决状况

  本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决,审议经过了如下抉择:

  1、审议经过了《关于参加出资海河凯莱英立异出资基金暨相关买卖的方案》

  总表决状况:

  赞同20,278,223股,占到会会议一切股东所持股份的99.9896%;对立2,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0104%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)苹组词-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同20,278,223股,占到会会议中小股东所持股份的99.9896%;对立2,100股,占到会会议中小股东所持股份的0.0104%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。该方案为一般抉择事项,经到会会议股东及股东代表所持有用表决权股份总数的二分之一以上经过,上述方案取得经过。

  三、律师出具的法令意苹组词-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告见

  北京德恒律师事务所孙艳利律师、刘焕志律师到会见证了本次股东大会,并出具了法令意见书。该法令意见书以为:公司本次会议的招集、举行程序、现场到会本次会议的人员以及本次会议的招集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议经过的抉择合法有用。

  该法令意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备检文件

  1、公司2019年第三次暂时股东大会抉择;

  2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法令意见》。

  特此布告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会二〇一九年六月六日

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